La causa de la presunta estafa sigue avanzando y se dieron a conocer nuevos detalles. Actualmente se encuentran detenidos en el Penal de San Felipe Giovanni Caroglio junto a sus dos hermanos, Ignacio Manduca, Lucas Zalazar y Hans Dieter Breuer.
La investigación la está llevando a cabo la Fiscalía de Delitos Económicos a través del Fiscal Hernán Ríos. Mientras se desarrollan diferentes audiencias para saber si los imputados pueden o no seguir el proceso en libertad, se conoció el detalle que los detenidos realizaron movimientos a través de la conocida plataforma "Binance".
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Se habla que los imputados depositaron 3.780.278 dólares entre lo que fue el año 2020 y 2023, además se dio a conocer que la Justicia se encuentra investigando a otros dos jóvenes que por el momento están fuera de las imputaciones.
De la cifra anteriormente mencionada que pasa los tres millones de dólares que fueron depositadas en "Binance", los acusados retiraron en el mismo período el monto de 3.621.741 dólares. Lo que dicen las fuentes judiciales es que si bien el número no prueba delito alguno si hace que tome relevancia ya que coincide con el período de tiempo en que según denuncian los más de 60 involucrados, los imputados recibieron por parte de quienes hoy son denunciantes una cifra milonraria para invertir en un fondo común de inversión (We Are Capital) y posteriormente en un metaverso de lotes virtuales (Crypto Country).
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LOS MOVIMIENTOS QUE REALIZARON LOS IMPUTADOS
Luego de la petición del Fiscal de la causa Hernán Ríos, y luego de un informe que fue remitido por la Subdirección de Investigación de Delitos Tecnológicos de la Dirección de Investigación Criminal de Gendarmería Nacional, El Ministerio Público Fiscal pudo obtener los movimientos que realizaron los imputados.
Esta documentación incluye depósitos y retiros en dólares USDT desde el mes de diciembre y hasta la fecha en el que fueron imputados y detenidos. De los 4 millones de dólares que se depositaron y posteriormente fueron retirados más de la mitad, es decir 2,3 millones de dólares fueron "movidos" por el CEO de We Are Capital y Crypto Country Giovanni Caroglio. Por otra parte sus hermanos también realizaron movimientos.
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Gitán depositó y retiró un millón de dólares mientras que Genaro Caroglio depositó en Binance 274.598 mil dólares desde el 15 de septiembre del año 2021 y realizo un retiro de 222.427 dólares hasta el 24 de junio del corriente año.
Mientras que Breuer y Zalazar Guerrero depositaron montos que rondaron entre los 30.000 y 37.000 mil dólares. El ciudadano chileno por su parte depositó 30.350 dólares desde el 3 de mayo de 2021 y retiró más del doble con un monto de 70.720 dólares, el último fue el 29 de agosto del 2022. Luego del informe presentando por Subdirección de Investigación de Delitos Tecnológicos de la Dirección de Investigación Criminal de Gendarmería Nacional, el objetiuvo que tiene por delante la Justicia es determinar la trazabilidad del dinero.