El clan del capo narco Miguel Ángel "Mameluco" Villalba, actualmente preso y condenado a 27 años de cárcel, lavaba 22 millones de pesos diarios producto de la venta de drogas en el conurbano bonaerense, principalmente en San Martín.
El dinero ilícito era desviado a través de financieras y empresas constructoras a negocios que incluían emprendimientos inmobiliarios en Brasil y hasta la representación de futbolistas en España y la compra de un club en ese país, informó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Bullrich explicó que estas maniobras de lavado fueron descubiertas en el marco de la investigación realizada por la Policía Federal Argentina y el Juzgado Federal 2 de San Martín, que culminó con 21 allanamiento La ministra explicó que se descubrió que este grupo narco, que responde a "Mameluco" y al que también se lo conoce como "Los Narigones", depositó en el plazo de un año "400 millones de pesos en efectivo" en dos grupos empresarios identificados como Dinal y Lener Construcciones S.A. que, según dijo la funcionaria, "en realidad son pantallas, empresas situadas en San Martín, donde siempre ha operado este clan".
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"La hipótesis de investigación es que el clan Villalba llevaba todos los días, producto de sus actividades narco, a esta financiera ilegal, una cifra de 22 millones de pesos diarios. Parte de ese dinero se depositaba en distintas cuentas de la empresa Lener para financiar proyectos inmobiliarios en San Martin, Luján, Nordelta, Mar de Plata e incluso Brasil", detalló. Las maniobras fraudulentas fueron realizadas entre fines de noviembre y principios de diciembre.
"No sólo el dinero llegó a Brasil, sino que se creó Lener Emprendimiento SRL en España para representación de futbolistas y otra empresa para la compra de bienes raíces a partir de criptoactivos", contó la funcionaria.
Según la investigación, los Villalba y sus colaboradores llevaban en bolsas el dinero producto de la venta de drogas a dos financieras ilegales: una oculta tras un supermercado chino en el barrio de Villa Crespo, y la otra en San Martín, que era un comercio tipo "Rapi Pago" llamado "Colorado el 32", relacionado a imputados identificados en la causa como Leandro D. R., Javier Horacio D. y el financista Nahuel Pellati, actualmente con pedido de captura.
La Justicia federal cree que esta operación de lavado, solo entre los años 2020 y 2021, alcanzó los cuatro millones de dólares, cifra que podría crecer con el avance de una causa que aún está en proceso y bajo secreto de sumario.