El club dirigido por José Mansur recibió una dura sanción por parte de la Unidad de Información Financiera.
Después de los tres casos positivos de coronavirus confirmados esta semana, Godoy Cruz Antonio Tomba sumó otro escándalo. Hoy la Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una sanción por incumplimientos relacionados a la prevención del delito de Lavado de Activos, conforme lo dispuesto por la Resolución UIF N° 36 del 30 de junio de 2020.
Algunos de los incumplimientos verificados se tratan de transferencias de jugadores, irregularidades en procedimientos internos y la falta de conservación de la documentación de operaciones.
Así, se tuvieron por acreditados siete cargos por incumplimiento a la normativa aplicable de conformidad a lo establecido en la Ley N° 25.246.
Los mismos consistieron en:
- (i) falta de realización de un plan de auditorías
- (ii) falta de realización de un programa de capacitación
- (iii) falta de documentación respaldatoria de operaciones y determinación del perfil de sus clientes personas humanas
- (iv) falta de declaración jurada y cláusula de conocimiento de la Resolución UIF N° 32/2012 por parte de sus clientes que a su vez sean Sujetos Obligados ante la UIF
- (v) falta de documentación respaldatoria de operaciones y determinación del perfil de sus clientes personas jurídicas
- (vi) falta de identificación de personas expuestas políticamente (PEP)
- (vii) incumplimiento a la obligación de consulta de listados de terroristas y/u organizaciones terroristas.
A resultas del sumario se aplicaron sanciones pecuniarias a los sujetos imputados:
- (i) $234.460 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2008/2012
- (ii) $55.540 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2013/2017
- (iii) $290.000 al CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA.
Entre los implicados figuran el actual presidente de Godoy Cruz, José Mansur, el ex titular del club, Mario Contreras, y el presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, Carlos Suraci.