La Unidad Fiscal de Delitos Económicos, en conjunto con la Policía de Mendoza, llevó a cabo allanamientos en las bodegas La Agrícola y Santa Julia con el objetivo de obtener documentación que permita esclarecer si el empresario José Zuccardi transfirió la totalidad de su paquete accionario.
La investigación está a cargo de la fiscal Susana Muscianisi y se centra en una denuncia penal por presunta insolvencia fraudulenta, presentada por Cristina Zuccardi, hermana del bodeguero. Según la acusación, José Zuccardi habría cedido sus acciones en La Agrícola y Santa Julia para declararse insolvente y, de esta manera, eludir el pago de U$S12 millones más intereses, monto establecido por un fallo de la Suprema Corte de Justicia como indemnización en la distribución de los bienes familiares.
Allanamientos en las bodegas de José Zuccardi
Por orden de la fiscal Muscianisi, el personal designado debía incautar y trasladar a la Justicia el libro de Registro de Accionistas de las bodegas. Sin embargo, la documentación no fue hallada ni entregada por el abogado de las empresas.
Al finalizar el operativo, que tuvo lugar en los establecimientos ubicados en Fray Luis Beltrán, Maipú, la fiscal intimó al abogado de las compañías a presentar el libro de Registro de Accionistas de La Agrícola y Santa Julia el próximo lunes en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, dentro del Polo Judicial.
Además, se requirió la presentación de los Libros de Actas de Asambleas, Directorio y Asistencia de Asambleas, junto con otros registros contables, como los libros de Inventarios y Balances de ambas bodegas.
Conflicto legal entre los hermanos Zuccardi
La disputa entre los hermanos Zuccardi también se ha trasladado al ámbito de la Justicia Civil. A comienzos de enero, el fuero Civil intentó embargar las acciones de José Zuccardi en La Agrícola y Santa Julia para que su hermana Cristina pudiera cobrar la suma determinada por la Corte Suprema. No obstante, tampoco en aquella ocasión se logró acceder a la documentación que refleje la situación actual del paquete accionario de las bodegas.
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