1) "El titular de la fiscalía 19, doctor Garay, tomó la decisión de elevar a juicio la causa que se venía investigando y discutiendo, en la cual están imputados el presidente y el tesorero por administración fraudulenta, y dio por concluída la investigación para elevarlo a juicio".
2) "Hay un tiempo en el que son notificadas las partes, tanto la querella como la defensa, por lo que hay un plazo de cinco días para oponerse a la elevación a juicio"
3) "También hay otras personas que están en la Liga que tienen una responsabilidad penal, lo cual hemos pedido en sendas notas formulándolo con notas que están en el expediente".
4) "En una ampliación de declaración del señor Arias en la sede de la fiscalía citó al señor Castillo, designado por el consejo directivo de la lIga para el contralor de dlas maniobras de esta obra y para que se autorizaran los pagos a la empresa SJ Solar. Una vez que se le notificó, el señor Castillo se negó a declarar y no contestó.
5) "Se le solicitó a la fiscalía que lo impute (al señor Castillo) como coautor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta. Se hizo el pedido el 27 de diciembre pasado y nunca nos contestaron".
6) "Esta querella presentó un escrito dobde había pruebas obrantes, ya sea por parte de los contadores y pruebas aportadas por la contadora Suraci, sobrina del presidente de la Liga, y que habría firmado un contador de apellido Forte".
7) "Dentro de esas anomalías se notaba que había muchas anormalidades en los balances y en los informes. Todo porque los balances se habían hecho con recibos provisorios. Por eso había había balances que no se condecían con lo que estaba escritos en los libros diarios y lo hicimos notar".
8) "Notamos que había personas que no habían sido citadas a declarar, por ejemplo el titular del Corralón Santa Ana, señor Vera. Pedimos que se lo cite a declarar y la Fiscalía le consultó cómo se habían hecho las compras de materiales por valor de $1.400.000, en 2019. El hombre dijo que se todo se hizo al contado. No hubo factura, agregó".
9) "Había un contrato de locación de obra y un contrato de fideicomiso. El de obra establecía que la empresa FJ Solar se hacía responsable de la contratación de operarios y de la compra del material de la construcción del edifico, y que la Liga solo debía aportar el dinero".
10) "Nos llamó la atención que en la cuenta "Obras en curso" (contadora Suraci) hubiera una derivación de dinero que no estaba en el contrato de locación de obra. Era un dinero que no estaba asentado en el balance, más en una entidad como la Liga, que es una asociación civil de segundo grado".
11) "Presentamos hace 15 días un pedido de imputación a través de la ley anti evasión pero la fiscalía no me da lugar porque considera que no son competentes. De ahí que pedimos una copia de la resolución para dar notificación a la Jusiticia Federal y a la UIF para denunciar el delito que corresponde".
12) "Presentamos un escrito en relación al doctor Jofré, quien asesora jurídicamente a la lIga desde hace 17 o 18 años. Nos contestó que no está en funciones porque lo hace en la Subsecretaría de Trabajo, pero probamos que él estaba en funciones en ese momento como asesor y así salió en varios programas periodísticos".
13) "Se citaba que esa empresa (SJ Solar) tenía contratos con el Estado provincial y solamente dos cheques rechazados, pero notamos que esa firma estaba inhibida desde 2018. La querella doliitó que se impute al doctor Jofre como partícipe necesario en la administración fraudulenta".
14) "Si se llega al debate oral deben ir a declarar todos los actores".
15) "Si la persona no tiene antecedentes puede ser un delito excarcelable con pena de prisión en suspenso; se puede llegar a un juicio abreviado o a un acuerdo entre la defensa y el fiscal a través de una probation".
16) "Habían dicho que se había hecho un acuerdo con el señor Miranda para devolver el dinero pero nunca se cumplió debidamente".
17) "Suraci y Arias causaron un perjuicio en el patrimonio de la Liga y en connivencia con el señor Miranda, quien fue el único beneficiado en esta etapa de defraudación".
18) "Lo bueno es que se haya elevado a juicio, ya que Suraci y Arias son penalmente responsables".
TIPS A TENER EN CUENTA
a) El doctor Claudio César Morán es patrocinante de Rodolfo Juan Rosales (Palmira), David Berbel (Guaymallén) y Emilio Castronovo (Murialdo).
b) La Dirección de Personas Jurídicas resolvió impugnar las dos últimas asambleas extraordinarias que hizo la LMF ratificando el dictamen de la doctora Carolina Lask - asesora legal de la DPJ - en la que se prohibía que se convocara a asambleas de aprobación de balance y elección de autoridades hasta que no se resuelva la situación procesal de Carlos Suraci y Alfredo Arias.
c) Suraci, Arias y el empresario Miranda fueron imputados por la Justicia en 2020 por el fiscal Santiago Garay como posibles partícipes primarios del delito de administración fraudulenta en el proceso judicial surgido tras las irregularidades registradas en la salida del dinero y la posterior celebración de los contratos de la obra de construcción del futuro edificio de la Liga Mendocina de Fútbol, el cual nunca se concretó en 2019.