En una movida que podría cambiar el rumbo de un controvertido caso judicial, la Unidad de Información Financiera (UIF) ha presentado una apelación contra la resolución del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora que autorizó a Sofía Clerici a transferir US$569.911. Estos fondos habían sido secuestrados en su domicilio y la modelo buscaba adherirse provisionalmente al programa de blanqueo de capitales.
El Dr. Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF, junto con el director de Litigios Penales, Dr. Mariano Abel Ezeyza, encabezan la ofensiva legal que busca esclarecer el verdadero origen de ese dinero. Aunque Clerici aseguró que provino de su actividad como "acompañante de viajes", no presentó pruebas contundentes que respalden esa versión. La falta de testigos o documentos que verifiquen la naturaleza y existencia de estas transacciones ha sembrado dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones.
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La defensa de Clerici: "No hay forma de registrar esta actividad"
Según Clerici, el dinero acumulado proviene de su trabajo como acompañante de viajes, una ocupación que, de acuerdo a sus declaraciones, no permite la registración formal ante la AFIP. En su versión, esto justifica su incapacidad para emitir facturas o tributar por los ingresos. Sin embargo, este argumento ha sido cuestionado por la UIF, que subraya la importancia de demostrar la realidad de las operaciones que generaron esos fondos, sin importar las limitaciones fiscales que pudieran existir.
El planteo de la UIF: ¿Falta de pruebas o una estrategia evasiva?
El Dr. Ezeyza, en representación de la UIF, argumenta que el hecho de que una actividad no permita tributar formalmente no exime a Clerici de la obligación de demostrar la existencia de los ingresos y el modo en que se realizaron los pagos. Para la UIF, la falta de pruebas que respalden las afirmaciones de la modelo despierta sospechas sobre el verdadero origen del dinero, y consideran que al menos debería investigarse si las actividades declaradas ocurrieron realmente y bajo qué condiciones financieras.
El futuro de la apelación en manos de la Cámara Federal de La Plata
Con la apelación presentada, la decisión ahora recae sobre la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que deberá determinar si convalida o revoca la decisión inicial del juez Ernesto Kreplak, quien había permitido a Clerici el acceso a los fondos. El caso sigue generando expectación, ya que involucra tanto temas financieros como legales, donde se debate la transparencia en el manejo de grandes sumas de dinero.
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Un caso que expone las grietas en la justificación de ingresos informales
La apelación de la UIF contra Sofía Clerici no solo busca esclarecer un caso particular, sino que también pone sobre la mesa el debate sobre la necesidad de justificar ingresos en actividades informales o no registradas. Con US$569.911 en juego, la decisión de la Cámara Federal será clave para definir el futuro financiero y judicial de Clerici, y para marcar un precedente en la lucha contra el blanqueo de capitales.